Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko naprawdę
mianował Rothschild Trust powiernikiem (trustee) zarządu powierniczego (blind
trust) jego udziałów w cukierniczej korporacji Roshen.
"Wwyniku 12 miesięcznego przygotowania odpowiednia umowa zarządu powierniczego została zawarta dnia 14 stycznia 2016 roku"–mówi się w
odpowiedzi Rothschild Trust na zapytanie agencji "Interfax-Ukraina".
"Umowa została sporządzo na zgodnie zmiędzynarodowymi
standardami przekazania przez polityków udziałów do zarządu powierniczego w
okresie służby publicznej" –zaznacza się w odpowiedzi.
Frima Rothschild Trust także dodaje, że
zgodnie ze swoimi zasadami nigdy nie udziela komentarzy w związku ze swoimi
klientami lub oddzielnymi osobami, jednak w tym konkretnym przypadku otrzymała
odpowiednie upoważnienie od swojego klienta.
Zgodnie z informacjami, P. Poroszenko po
objęciu stanowiska głowy państwa w celu sprzedaży swoich aktywów wynajął firmę
inwestycyjną Rothschild i ICU. Jednak wzwiązku z brakiem nabywców dnia 14 stycznia
2016 roku prezydent ogłosił podpisanie umowy, na podstawie której przekazał
swoje udziały w korporacji Roshen do niezależnego trustu, założonego według
modelu „blind trust”.
„Co przewiduje ten trust? Po pierwsze,przez
cały okres trwania mojej kadencji Prezydenta ani ja, ani ktoś inny nie może
tego trustu rozwiązać. Podrugie,według tej umowy żaden mój podpis, żadna moja
wskazówka nie ma żadnej mocy prawnej" –powiedział dziennikarzom na
konferencji prasowej, dodając, że bankowi zarządzającemu trustutakże zostało
udzielonepełnomocnictwo na okres czterech lat na pertraktacje w zakresie
sprzedaży aktywów.
Jak mówi Prezydent, następnym po Roshenie
będzie Międzynarodowy Banki Inwestycyjny, w którym posiada 60% udziału, i
zarządzanie którym zostanie przekazane do zarządu powierniczego.
W ramach projektu „Centrum badania korupcji
i zorganizowanej przestępczości" (OCCRP) na podstawie otrzymanych z
anonimowego źródła materiałów ofirmach przedstawicieli elity światowej, które
zostały otwarte w rajach podatkowych ("Panama papers") ukazała się
informacja, że dnia 21 sierpnia 2014 rokuna Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
została zarejestrowana firma Prime Asset Partners Limited (BVI), właścicielem
której jest P. Poroszenko.
Jesienią 2014 roku Prime Asset Partners
Limited założyła na Cyprzefirmę CEE ConfectioneryInvestments Limited, która z kolei
założyła w Holandii firmę Roshen Europe BV. Jednocześnie w opublikowanych
informacjach podaje się, że taka restrukturyzacja korporacyjna była stadium
przygotowawczym do anonsowanej przez Prezydenta dalszej sprzedaży jego udziału
w Grupie Roshen.
Z kolei radcy prawni i finansowi P. Poroszenki
zawiadomili, że umowa zarządu powierniczego została podpisana dnia 14 stycznia
2016 roku i jednej z jej stron została firma Prime Asset Partners Limited
(BVI).
„Ta umowa wyraźnie przewiduje, że trust jest
nieodzownym, to znaczy, że ta firma nie może samowolnie go rozwiązać. I po
drugie,przewiduje, że został założony według formatu "blind trust”: to
znaczy, że beneficjenci nie mają prawa otrzymywać od zarządcy lub osób
związanych z tym trustem żadnych informacji o aktywach
tego trustu lub o tym, co się w nim odbywa"–wyjaśnił Wadim Medwedew, starszy
radca firmy prawniczej „Awellum”, która jest radcą prawnym P. Poroszenki.
Dodał, że firmy z BVI częściowo podlegają
prawu brytyjskiemu w zakresie sankcji i monitoringu finansowego, i stąd organy
władz ukraińskich mogą otrzymywać informacje niezbędne do przeprowadzenia
kontroli, natomiast stworzenie firmy tam było uwarunkowane brakiem struktury
zarządu powierniczego w ustawodawstwie Ukrainy.
Do składu korporacji Roshen należy jeden z
największych producentów artykułów cukierniczych oraz zakłady produkcji
cukierniczej w Kijowie, Kremenczuku (obwód połtawski), dwa place produkcyjne w
obwodzie winnickim, zakład mleczarski "Berszadmołoko" (obwód winnicki),
dwa place produkcyjne w obwodzie lipieckim (Federacja Rosyjska), zakład
cukierniczy w Klajpedzie (Litwa) i zakład Bonbonetti Choco (Węgry).